Önemli Not: Randevular ücretlidir ($150) ve Non-Refundable'dır. Beraber çalışmaya karar verildiği takdirde, randevu ücreti hizmet bedelinden düşülür. (Terms And Conditions)
Randevu almadan işlemlere başlamak isterseniz, buraya tıklayarak işlemleri başlatabilirsiniz.
BU RAPORU DOLDURMAYANLARI
GÜNDE $500
CEZA BEKLİYOR
Amerika'da firmanız varsa, Amerika içinde veya dışında yaşıyor olmanıza bakılmaksızın, bu formun doldurulması gerekiyor.
2021'de kanunlaşan tasarı, 1 Ocak 2024 itibariyle hayata geçti!
ABD dışından Amazon, Etsy, Ebay gibi platformlar üzerinden satış yapmak için kurulan firmaların sahipleri de bu formu doldurmaları gerekiyor.
Formu doldurmayan firmalar, günlük $500 ceza ile karşı karşıya kalacak!
RAPORUN ÖNEMLİ NOKTALARI
1. FİRMA BİLGİLERİ
Firmanın ortaklık ve kurumsal yapısı hakkında doğru bilgilerin sağlanması
2. ORTAKLARIN BİLGİLERİ
Firmada önemli noktada kontrole ve ortaklık payına sahip bireylerin kimlik bilgilerinin sağlanması
3. BELGELEME
Bütün ortaklara ait kimlikler
ve
ortaklık belgelerinin sağlanması
AMERİKA kara para aklamaya karşı adımlarını atıyor. ABD'de kurulu her firmanın kurucularının, sahiplerinin ve ortaklarının bilgilerini istiyor.
Firma sahibi olarak, FinCEN Beneficial Ownership Information Report'unun (BOIR) doldurulma sürecini yönetmek, uyumluluk ve şeffaflık açısından çok önemli
FinCEN BOI Formunu
Doldurmadan önce bütün belge ve bilgilerin doğruluğunu netleştiriyoruz
Doldurulma esnasında bilgilerin ve belgelerin doğru şekilde girilmesini sağlıyoruz
Firmanıza FinCEN numarası alıyoruz
SIKÇA SORULAN SORULAR
Beneficial Ownership Information (BOI) nedir?
Beneficial Ownership Information (BOI) bir firmanın direkt veya endirekt olarak shiplerinin ve yöneticilerinin kimlik bilgilerinin bildirildiği formdur.
Firmalar BOI bilgilerini neden bildirmek zorunda?
2021'de ABD Kongresi Corporate Transparency Act (CTA) adı altında bir kanun imzaladı. Bu kanuna göre, kara para aklamanın önüne geçebilmek için firmaların sahiplerinin bildirilmesi gerekiyor.
FinCEN'e BOI bilgilerini ne zaman girmem gerekiyor?
1 Ocak 2024'ten önce kurulmuş firmalar, 1 Ocak 2025'e kadar BOI formunu doldurması gerekiyor.
1 Ocak 2024'ten sonra kurulan firmalar 90 gün içinde BOI formu doldurması gerekiyor.
1 Ocak 2025'ten sonra kurulan firmalar 30 gün içinde BOI formunu doldurması gerekiyor.
Hangi firmalar BOI doldurmak zorunda?
ABD içinde kurulmuş LLC, S Corp, C Corp firmaların doldurması gerekiyor.
ABD dışında kurulu firma olup, ABD içinde ticaret yapan firmaların doldurması gerekiyor.
Hangi çeşit kuruluşlar BOI bildirmek zorunda değil?
Securities reporting issuer
Governmental authority
Bank
Credit union
Depository institution holding company
Money services business
Broker or dealer in securities
Securities exchange or clearing agency
Other Exchange Act registered entity
Investment company or investment adviser
Venture capital fund adviser
Insurance company
State-licensed insurance producer
Commodity Exchange Act registered entity
Accounting firm
Public utility
Financial market utility
Pooled investment vehicle
Tax-exempt entity
Entity assisting a tax-exempt entity
Large operating company
Subsidiary of certain exempt entities
Inactive entity
Şahıs firmaları (Sole Proprietorship) BOI formunu doldurmak zorunda mı?
Hayır
